Volledige ondersteuning bij cliëntenonderzoeken en naleving van wet- en regelgeving. Dit omvat het opstellen van beleid, inrichten van processen, vergroten van interne bewustwording en fungeren als vraagbaak voor compliance-gerelateerde kwesties. Daarnaast kunnen wij tijdelijk of parttime de rol van Compliance Officer vervullen, zonder dat een fulltime functie nodig is.
Compliance as a Service
Een Compliance Officer kan verplicht of wenselijk zijn, maar niet elke organisatie heeft ruimte voor een fulltime functie. Compleet biedt flexibele ondersteuning die precies aansluit op jullie behoeften. Of het nu gaat om controles op cliëntenonderzoeken, het optimaliseren van processen of het delen van kennis met medewerkers – wij zorgen voor een op maat gemaakte oplossing.
(Parttime) Compliance Officer
Hoe volwassen is jouw organisatie op het gebied van KYC? Compleet voert grondige audits uit om te beoordelen of processen goed zijn ingericht, cliëntenonderzoeken voldoen aan de vereisten en risico’s effectief worden beheerst. Je ontvangt een helder overzicht van de huidige situatie en concreet advies om jouw KYC-compliance naar een hoger niveau te tillen.
Audit
Wij helpen jouw organisatie om cliëntenonderzoeken efficiënter en effectiever uit te voeren. Met een pragmatische aanpak stroomlijnen we processen en werkwijzen, zodat je voldoet aan de KYC-eisen zonder onnodige complexiteit.
Optimalisatie van processen en werkwijze
Voor lastige onderzoeken of bepaalde werkwijzen is het belangrijk dat je de juiste ondersteuning hebt binnen jouw organisatie. Want hoe ga je om met uitdagende dossiers? Hoe zorg je ervoor dat iedereen op tijd levert? Door het creëren van bewustwording en het fungeren als vraagbaak, zal het meer gaan leven binnen jouw praktijk.
Bewustwording en vraagbaak
Compleet luistert naar jouw behoefte en geeft hierin advies. Samen bekijken we wat jouw organisatie nodig heeft om compliant te worden en ervoor te zorgen dat alle verplichtingen vanuit wet- en regelgeving op orde zijn.
Maatwerk en pragmatisch
Onze diensten
KYC die werkt – op maat, persoonlijk en doelgericht.
Bij Compleet krijg je geen standaardoplossing, maar een aanpak die naadloos aansluit op jouw organisatie en dienstverlening. Dankzij onze pragmatische en professionele werkwijze integreren wij KYC moeiteloos binnen jouw bedrijfsprocessen.
Plan een afspraak op de datum en tijd die u het beste uitkomt
Onze specialist bespreekt via Microsoft Teams waar jullie uitdagingen liggen en loopt stap voor stap met u door onze diensten
Voldoe eenvoudig aan AML zonder uw klantrelatie te verstoren
Volledige ondersteuning bij cliëntenonderzoeken en naleving van wet- en regelgeving. Dit omvat het opstellen van beleid, inrichten van processen, vergroten van interne bewustwording en fungeren als vraagbaak voor compliance-gerelateerde kwesties. Daarnaast kunnen wij tijdelijk of parttime de rol van Compliance Officer vervullen, zonder dat een fulltime functie nodig is.
Compliance as a Service
(Parttime) Compliance Officer
Een Compliance Officer kan verplicht of wenselijk zijn, maar niet elke organisatie heeft ruimte voor een fulltime functie. Compleet biedt flexibele ondersteuning die precies aansluit op jullie behoeften. Of het nu gaat om controles op cliëntenonderzoeken, het optimaliseren van processen of het delen van kennis met medewerkers – wij zorgen voor een op maat gemaakte oplossing.
Audit
Hoe volwassen is jouw organisatie op het gebied van KYC? Compleet voert grondige audits uit om te beoordelen of processen goed zijn ingericht, cliëntenonderzoeken voldoen aan de vereisten en risico’s effectief worden beheerst. Je ontvangt een helder overzicht van de huidige situatie en concreet advies om jouw KYC-compliance naar een hoger niveau te tillen.
Optimalisatie van processen en werkwijze
Wij helpen jouw organisatie om cliëntenonderzoeken efficiënter en effectiever uit te voeren. Met een pragmatische aanpak stroomlijnen we processen en werkwijzen, zodat je voldoet aan de KYC-eisen zonder onnodige complexiteit.
Bewustwording en vraagbaak
Voor lastige onderzoeken of bepaalde werkwijzen is het belangrijk dat je de juiste ondersteuning hebt binnen jouw organisatie. Want hoe ga je om met uitdagende dossiers? Hoe zorg je ervoor dat iedereen op tijd levert? Door het creëren van bewustwording en het fungeren als vraagbaak, zal het meer gaan leven binnen jouw praktijk.
Maatwerk en pragmatisch
Compleet luistert naar jouw behoefte en geeft hierin advies. Samen bekijken we wat jouw organisatie nodig heeft om compliant te worden en ervoor te zorgen dat alle verplichtingen vanuit wet- en regelgeving op orde zijn.