Je weet dat cliëntenonderzoek goed en op tijd moet gebeuren.
Maar in de praktijk vraagt een dossier al snel meer tijd dan je lief is.
Informatie staat op verschillende plekken. Een risicobeoordeling blijft liggen omdat de volgende zaak alweer aandacht vraagt. En ondertussen moet iemand ook nog bewaken of het beleid actueel is en iedereen volgens dezelfde werkwijze werkt.
Je hebt het al eens strakker proberen te organiseren. Toch neemt de drukte het telkens weer over.
Je wilt grip op je Wwft-dossiers, zonder dat je er steeds achteraan moet.
Daar komen wij in beeld.
Wij helpen je het proces efficiënt in te richten; brengen structuur in de intake, denken mee bij complexe dossiers en bewaken de kwaliteit en voortgang. Ook vertalen wij nieuwe regels naar beleid en heldere afspraken voor je team.
Jij houdt ruimte voor je cliënten. Wij zorgen dat cliëntenonderzoeken goed en tijdig worden afgerond.
Zo weet je team wat er moet gebeuren, blijf je compliant en zie je op tijd waar actie nodig is.
Over onze diensten
Ontdek wat Compleet Partners voor uw organisatie kan betekenen.
Besteedt u ook veel tijd of juist te weinig tijd aan Know Your Customer (KYC) om te voldoen aan de Anti-Money Laundering (AML) vereisten?
Compliance as a Service
Wij bieden oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie, zodat u efficiënt en effectief kunt voldoen aan alle relevante regelgeving.
Pragmatische aanpak
Onze experts hanteren een praktische benadering, gericht op het behalen van tastbare resultaten zonder onnodige complexiteit.
Volledige ondersteuning
Van risicobeoordeling tot implementatie en training, wij staan u bij in elke stap van het compliance proces.
FAQ
Wij bieden parttime compliance officers die organisaties ondersteunen bij KYC-processen, beleidsontwikkeling en risicobeheer. Daarnaast leveren wij advies op het gebied van KYC en zorgen we ervoor dat jij precies weet wat je moet doen om compliant te zijn.
Onze diensten zijn relevant voor bedrijven in de financiële sector, advocatenkantoren, fiscalisten, notarissen en andere gereguleerde instellingen die aan KYC-wetgeving moeten voldoen.
Een parttime compliance officer biedt flexibiliteit en expertise zonder de kosten van een fulltime medewerker, waardoor je voldoet aan regelgeving zonder onnodige overhead.
Heb je vragen over onze KYC Compliance-services of wil je bespreken hoe wij jouw organisatie kunnen ondersteunen?
Neem gerust contact met ons op.
Wij werken flexibel en kunnen zowel op locatie als remote ondersteuning bieden.
We reageren zo snel mogelijk op je bericht!